La FiscalÃa de Santo Domingo Este apresó a un hombre acusado de estafar a varios bancos comerciales con decenas de millones de pesos a través de la utilización de cuentas sin movimientos.
Se trata de Julio Antonio Sánchez Soto (Julio Valerón), acusado de violar los artÃculos 147, 148, 150, 265, 266 del Código Penal y 7 párrafos 14 y 17 de la Ley 53-07, sobre CrÃmenes y Delitos de Alta TecnologÃa y los artÃculos 3.1, 3.3, 3.5, 4.9, 7, 9.1 y 9.2 de la Ley 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de los bancos BHD y Reservas y del señor Manuel Felipe Nivar.
De manera formal, se le acusa de haber retirado más de 54 millones de pesos de los citados bancos, en perjuicio principalmente del señor Felipe Nivar.
En un primer hecho, la FiscalÃa de Santo Domingo Este lo acusa de haber hecho varios retiros del BHD por un monto de 5 millones 203 mil 700 pesos de la cuenta 0112-0630886-001-7, perteneciente a Manuel Felipe Nivar.
El expediente acusatorio indica que Sánchez Soto utilizaba como primero pasos la elección de una persona con caracterÃsticas fÃsicas asociadas al titular de la cuenta para luego realizar una labor de cercanÃa con la encargada de operaciones de la sucursal bancaria, a los fines de poder obtener las informaciones sobre los clientes.
